Polícia Federal desarticula organização criminosa envolvida em desvio de R$ 50 milhões no Auxílio Emergencial

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (7), a Operação Apateones, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa espalhada pelo país e voltada a fraudes no programa Auxílio Emergencial. Ao todo, 200 policiais federais dão cumprimento a 47 mandados de busca e dois mandados de prisão preventiva em endereços localizados em 12 estados e no Distrito Federal.

A investigação, que teve início em agosto de 2020, revelou milhares de fraudes no programa a partir de informações encaminhadas pela Caixa Econômica Federal à Polícia Federal em Brasília com dados sobre 91 benefícios de Auxílio Emergencial fraudados, no valor total de R$ 54.600,00 e desviados para duas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica em Indaiatuba/SP.

A partir do rastreamento inicial das transações, parte dos envolvidos nestas fraudes foram identificados nos estados de Goiás e Rondônia, sendo este último lugar de residência de familiares da pessoa física residente em Indaiatuba. Em um segundo estágio da investigação, verificou-se que os beneficiários em questão receberam valores provenientes de cerca de 360 contas do Auxílio Emergencial fraudadas por meio de pagamento de boletos e transferências bancárias.

A organização criminosa, segundo análises de RIFs (relatórios de inteligência financeira) e quebra de sigilos bancários, movimentou valores que ultrapassam os R$ 50 milhões, com mais de 10 mil contas fraudadas. A operação é resultado da Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), que conta com a participação da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.

Os 37 envolvidos na presente operação estão sendo investigados pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa, cujas penas somadas ultrapassam 22 anos de reclusão. Além das medidas de busca, foram autorizados pela 9ª Vara Federal de Campinas o bloqueio de bens e valores encontrados em nome dos investigados. O objetivo da atuação interinstitucional conjunta é a identificação sistemática de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a responsabilização de seus integrantes e a recuperação de valores para o erário.