A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7), uma operação para aprofundar as investigações sobre dois funcionários do Banco de Brasília (BRB), um servidor público federal e empresários suspeitos de movimentar, de forma irregular, cerca de R$ 15 milhões.
A ação, batizada de Operação Insider, tem como alvo pessoas investigadas por suspeitas de lavagem de dinheiro e corrupção. Os nomes não foram divulgados à imprensa.
Dois funcionários do Banco de Brasília são suspeitos de movimentar de forma irregular, cerca de 15 milhões de reais.
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
De acordo com as informações divulgadas, o BRB identificou operações consideradas suspeitas e as denunciou às autoridades financeiras e policiais. Segundo a apuração, as transações teriam ocorrido com o aval do gerente de uma das agências do banco.
No total, 17 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com apoio do Ministério Público do Distrito Federal e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
A Justiça determinou o bloqueio financeiro de R$ 15 milhões em contas bancárias dos investigados. Também foi ordenada a eventual transferência de oito veículos de luxo e de um imóvel no Distrito Federal.
Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, os investigadores já reuniram indícios de transferências bancárias entre os investigados, inclusive por meio de contas vinculadas a empresas dos suspeitos. A polícia também aponta a possibilidade de ocultação patrimonial por meio da compra de veículos de alto valor e da circulação fracionada de recursos.
A investigação também apura possíveis irregularidades envolvendo operações estruturadas no âmbito da BRB DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários).
Se condenados, os suspeitos podem responder por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com pena somada de até 30 anos de prisão.
Procurado pela Agência Brasil, o BRB não havia se pronunciado sobre a operação até a publicação da reportagem.
Criado em 1964 e controlado pelo Governo do Distrito Federal, o BRB enfrenta crise institucional em meio à Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro de 2025. A Polícia Federal expôs um esquema fraudulento comandado pelo Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro.
Segundo o texto, o BRB adquiriu bilhões em créditos financeiros do Master e somou prejuízo bilionário com a negociação. Técnicos haviam recomendado que a diretoria do BRB não avançasse.
Os fatos revelados pela Polícia Federal resultaram no afastamento e na posterior prisão do então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.
Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a 5ª fase da Operação Compliance Zero. Os alvos são o senador e presidente do Partido Progressista (PP), Ciro Nogueira; seu irmão, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima; um primo de Daniel Vorcaro, Felipe Cançado Vorcaro; e outros suspeitos de participação em um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
