Durante as buscas da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na manhã desta quarta-feira (14/1), a Polícia Federal (PF) apreendeu grande quantidade de dinheiro em espécie, além de carros, joias e relógios importados. As imagens do material retido foram divulgadas pela corporação.

A operação mira suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master. Entre os alvos de busca e apreensão está novamente o banqueiro Daniel Vorcaro, já preso na primeira fase da investigação, em novembro do ano passado. Também são alvos o pai, a irmã, o cunhado e um primo de Vorcaro, apontado como dono do banco.

PF mira familiares e aliados de Daniel Vorcaro

Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, foi detido no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando se preparava para embarcar em um voo para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Outro alvo da Compliance Zero é o empresário e investidor Nelson Tanure, conhecido no mercado brasileiro por adquirir participações em companhias em dificuldades financeiras.

O empresário João Carlos Mansur, fundador da Reag Capital Holding, também está na mira da PF. Ele já havia sido investigado em outubro de 2025, sob suspeita de participar de um esquema que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de investigados ligados ao comércio de combustíveis.

Além de pessoas físicas, a PF cumpre mandados de busca em empresas como Sefer Investimentos DTVM, Clínica Mais Médicos S.A., Acura Gestora de Recursos LTDA e WNT Gestora de Recursos LTDA.

Novas provas e bloqueio bilionário

O avanço da investigação nesta fase decorre da análise de provas reunidas na etapa inicial da operação. Esse material teria permitido aos investigadores identificar novos indícios de irregularidades, o que motivou a ampliação das buscas e a inclusão de novos alvos.

Nesta etapa, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados em São Paulo, incluindo a região da Avenida Faria Lima, além de Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As medidas judiciais envolvem ainda o bloqueio de bens no valor de R$ 5,7 bilhões.

As ordens foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli.

Defesa de Vorcaro diz que ele colabora com investigação

Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que tomou conhecimento das novas buscas e reiterou que o banqueiro tem colaborado de forma integral com as autoridades. O comunicado diz que todas as determinações judiciais relacionadas ao caso serão cumpridas com transparência e ressalta que os advogados ainda não tiveram acesso aos autos.

Segundo a defesa, Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que for chamado, reforçando o interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. O texto também destaca a confiança no devido processo legal e informa que a atuação nos autos buscará assegurar que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.

Banco Central recua de recurso no TCU

A nova fase da operação ocorre em paralelo a um movimento institucional envolvendo o Banco Central e o Tribunal de Contas da União (TCU). Na noite de segunda-feira (12), o Banco Central retirou os embargos de declaração que havia apresentado ao TCU contra decisão do relator, ministro Jhonatan de Jesus, que determinou uma inspeção no órgão regulador sobre procedimentos relacionados ao Banco Master.

A desistência do recurso foi formalizada após reunião entre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo. Com isso, o pedido de revisão deixou de ser analisado pelo plenário do tribunal, sessão que estava prevista para o próximo dia 21.

De acordo com o presidente do TCU, a Corte não pretende interferir na decisão do Banco Central sobre a liquidação do Banco Master, mas quer acesso à documentação para verificar a regularidade do processo. O Banco Central, segundo ele, concordou em fornecer as informações solicitadas.

A desistência dos embargos foi registrada oficialmente na manhã de terça-feira (13) pela AudBancos, área técnica do TCU responsável por fiscalizar processos relacionados ao sistema financeiro.