A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, com cumprimento de mandados de busca em endereços ligados ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e a parentes dele em quatro cidades da Grande Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, são seis mandados; em Contagem, três; em Nova Lima, cinco; e em Sarzedo, um.
PF realiza buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro em BH, Nova Lima, Contagem e Sarzedo
Reprodução: Banco Master Polícia Federal
A ação mira a apuração de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. Além de Minas Gerais, a operação é realizada em Porto Seguro (Bahia), no Rio de Janeiro, em Santa Maria (Rio Grande do Sul) e nos municípios paulistas de Jundiaí, Porto Feliz e São Paulo.
De acordo com a investigação, o Banco Master estaria envolvido na venda de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões.
As medidas judiciais têm como objetivo interromper a atuação da suposta organização criminosa, garantir a recuperação de ativos e permitir o avanço das investigações.
PF realiza buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro em BH, Nova Lima, Contagem e Sarzedo
Reprodução: Banco Master Polícia Federal
Prisão de Daniel Vorcaro ocorreu na primeira fase
O empresário Daniel Vorcaro foi preso em 18 de novembro de 2025, durante a primeira fase da Operação Compliance Zero, em São Paulo. Ele foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo investigadores, Vorcaro tentava deixar o país em um avião particular com destino à Europa.
As apurações começaram em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito consideradas insubsistentes por uma instituição financeira. Conforme a investigação, esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, depois de fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
Os investigados podem responder por crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, entre outros. Após a primeira fase da operação, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master.
