A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, voltada à investigação de organização criminosa envolvida em gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais em São Paulo. As ações se estendem também a Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Mandados e bloqueio bilionário

Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em cinco estados. As ordens judiciais incluem ainda medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.

Foco na interrupção do esquema

De acordo com a PF, as medidas têm como objetivo desarticular a atuação do grupo investigado, garantir a recuperação de ativos e dar continuidade às apurações sobre o esquema financeiro ilegal.

A operação está em andamento e as informações ainda serão atualizadas pelas autoridades responsáveis.