PF prende sete na 6ª fase da Compliance Zero e mira fraudes no sistema financeiro

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (14) a sexta etapa da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Conforme noticiou o Metrópoles, Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro — ex-dono do Banco Master — esteve entre os alvos dos sete mandados de prisão cumpridos nesta fase.

A investigação acompanha um suposto esquema de fraudes no sistema financeiro. O foco inicial recai sobre transações envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Segundo a reportagem, os investigadores identificaram operações consideradas irregulares ligadas à compra de ativos apontados como sem lastro, circunstância que teria levado a decisões judiciais determinando o bloqueio de valores bilionários.

Bloqueio bilionário e operações sob suspeita

Um dos eixos do caso envolve um bloqueio judicial de R$ 12,2 bilhões imposto a investigados. Esse montante está associado, de acordo com a apuração, a operações suspeitas relacionadas à aquisição, pelo BRB, de ativos do Banco Master.

O Metrópoles relata que a investigação aponta a criação de carteiras de crédito sem lastro atribuídas a uma instituição ligada a Daniel Vorcaro. Essas carteiras teriam sido usadas para inflar balanços e produzir liquidez artificial.

Origem da operação e linha de apuração

Em comunicado anterior citado no material, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a Operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro de 2025, a partir de investigações iniciadas em 2024 após requisição do Ministério Público Federal. Conforme o MJSP, a apuração inclui suspeitas de emissão e negociação de títulos de crédito falsos por instituições integrantes do sistema financeiro.

A Agência Brasil, com base em declarações da Polícia Federal, também noticiou que as instituições investigadas são suspeitas de montar falsas operações de crédito — com simulações de empréstimos e outros valores a receber — para, na sequência, negociar essas carteiras com outros bancos. Nesse contexto, o Banco Master é apontado como o principal alvo do inquérito aberto a pedido do MPF.

Investigação em andamento

Como o caso segue sob apuração, os citados devem ser tratados como investigados, sem conclusão de culpa. Até a última atualização consultada, a Polícia Federal ainda não havia divulgado oficialmente todos os detalhes da sexta fase, e eventuais novas informações dependem de manifestações dos órgãos responsáveis.