A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (23), uma operação contra um ex-gerente do Banco do Brasil suspeito de liderar um esquema de fraudes que teria causado um prejuízo superior a R$ 18 milhões à instituição financeira.
Foto: Reprodução Denominada 'Porta Giratória', a ação foi conduzida pela 3ª Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro e teve como alvos o ex-funcionário, sua esposa e um sócio apontado como peça-chave do esquema. Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao trio.
Durante a operação, a polícia apreendeu diversos documentos e bens de alto valor, incluindo cinco relógios da marca Rolex. A Justiça determinou ainda o sequestro de bens e valores para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao banco.
As investigações começaram após uma auditoria interna realizada pelo próprio Banco do Brasil, que identificou 70 operações de crédito fraudulentas, aprovadas pelo ex-gerente, destinadas a cerca de 24 empresas de fachada. Parte dos valores foi transferida diretamente para ele e sua esposa, somando aproximadamente R$ 1,5 milhão.
Segundo a polícia, o sócio, atuando como um suposto “consultor financeiro”, recebeu cerca de R$ 1,27 milhão de pelo menos 10 das empresas listadas como suspeitas. Posteriormente, ele teria repassado a maior parte dos valores ao ex-gerente e sua esposa, consolidando o esquema de desvio.
O ex-funcionário ocupou o cargo de gerente de relacionamento no Banco do Brasil entre janeiro de 2019 e dezembro de 2024. Ele foi demitido por justa causa, e segundo os investigadores, a exoneração está diretamente relacionada ao envolvimento nas fraudes bancárias.
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