A Polícia Federal em São Paulo e a Polícia Militar prenderam 14 pessoas nesta quarta-feira (25) em uma operação contra uma organização criminosa suspeita de aplicar fraudes bancárias milionárias contra a Caixa Econômica Federal, além de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

Segundo as forças de segurança, mandados de prisão, busca e apreensão são cumpridos nos estados de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro.

Operação Fallax mira executivos e suspeitos ainda foragidos

Entre os alvos da Operação Fallax está Rafael de Gois, sócio-fundador e CEO do Grupo Fictor. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao executivo na capital paulista. O ex-sócio do grupo, Luiz Rubini, também é alvo de mandado na cidade de São Paulo.

Outros sete investigados continuavam foragidos, de acordo com a polícia. Entre eles está o principal suspeito, morador de Americana (SP), no interior paulista.

Ao todo, a operação prevê o cumprimento de 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

A Polícia Federal informou que a investigação começou em 2024, após a identificação de indícios de um esquema estruturado para obter vantagens ilícitas.

Americana concentra buscas e apreensões

O delegado da Polícia Federal Henrique Souza Guimarães disse que o principal alvo da operação é de Americana (SP) e está foragido.

O principal alvo da operação é de Americana (SP) e está foragido.

Delegado da Polícia Federal Henrique Souza Guimarães

Em um imóvel na Rua Imperador Adriano, no Condomínio Terras do Imperador, a polícia apreendeu computadores, documentos e aparelhos celulares relacionados à investigação.

Ainda em Americana, também houve cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão contra outro suspeito, em um imóvel na Avenida Doutor Armando Sales de Oliveira, no Jardim Ipiranga. No local, foram apreendidos um computador e um telefone celular.

No interior paulista, a PF também cumpria mandados em Limeira, Santa Bárbara d'Oeste, Itapira e Rio Claro. Na região de Piracicaba (SP), foram 20 mandados de busca e 9 mandados de prisão preventiva.

Como o esquema funcionava, segundo a PF

De acordo com a Polícia Federal, o grupo atuava com a cooptação de funcionários de instituições financeiras e com o uso de empresas — inclusive vinculadas a um grupo econômico específico — para movimentar valores e ocultar recursos ilícitos.

As investigações apontam que a organização usava empresas de fachada e estruturas empresariais para dissimular a origem do dinheiro.

A PF detalhou que funcionários inseriam dados falsos em sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas e, depois, os valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, com o objetivo de dificultar o rastreamento.

Bloqueio de bens e quebras de sigilo

A Justiça determinou o bloqueio e sequestro de imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões, com a finalidade de descapitalizar a organização criminosa.

As fraudes apuradas, segundo a polícia, podem ultrapassar R$ 500 milhões. Também foram autorizadas medidas para rastreamento de ativos, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.

Crimes investigados e penas

Os investigados podem responder por organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva e crimes contra o sistema financeiro nacional. Somadas, as penas podem ultrapassar 50 anos de reclusão.

Ações em Limeira e Rio Claro

Em Limeira (SP), a polícia cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra um homem de 41 anos, localizado em sua residência na região da Fazenda Itapema. Durante as buscas, não foram encontrados materiais ilícitos. O suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba. Também foram apreendidos dois celulares e três máquinas de cartão de crédito.

Em Rio Claro (SP), equipes cumpriram mandados de busca e apreensão no Jardim América contra um alvo investigado por suposta integração em organização criminosa ligada à lavagem de dinheiro. No local, a equipe foi recebida pelo advogado do investigado, que autorizou a entrada. A residência tinha cercas elétricas e monitoramento por câmeras, mas o investigado não foi encontrado.

Durante a busca domiciliar, acompanhada por testemunhas, foram apreendidos 1 notebook, 1 pen drive, 2 caixas de munições calibre .38 e 1 caixa de munições calibre 9mm. A ocorrência foi registrada por câmeras operacionais portáteis, e o material foi encaminhado à Polícia Federal para continuidade das investigações.