O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Bankline. A ação interestadual tem como objetivo desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas, que causou prejuízo de quase R$ 500 mil a uma empresa de Governador Valadares e a uma instituição financeira.

A operação é conduzida pelo Gaeciber (Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos) e cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e no Distrito Federal. Até o momento, sete pessoas foram presas.

Estrutura do grupo criminoso

Segundo as investigações, a organização criminosa era dividida em núcleos com funções específicas. O Núcleo Tecnológico utilizava conhecimentos avançados para burlar sistemas de segurança bancária e habilitar dispositivos invasores. Já o Núcleo Financeiro era responsável por receber e pulverizar o dinheiro em diversas contas de pessoas físicas e empresas, o que dificultava o rastreamento pelas autoridades.

Invasão de conta e pagamento de boletos

A fraude, de acordo com a apuração, começou com a invasão de uma conta bancária empresarial. A partir dela, os suspeitos resgataram R$ 800 mil de um investimento para gerar saldo. Em seguida, o grupo quitou 10 boletos bancários, somando um prejuízo de meio milhão de reais.

O setor de segurança do banco identificou acessos realizados a partir de locais e conexões de internet considerados suspeitos, o que levou ao alerta e ao avanço das investigações.

Apreensões e análise pericial

Durante diligências em cidades como Goiânia, São Paulo, Santos e Duque de Caxias, foram apreendidos itens apontados como usados na prática criminosa. Entre os materiais recolhidos estão 126 cartões diversos e 24 máquinas de cartão, além de 30 modems, uma chipeira e 11 chips de operadoras.

Também foram encontrados notebooks, celulares, HDs e R$ 22.715,00 em espécie. Todo o material passará por perícia técnica para buscar novas provas e identificar outras possíveis vítimas.

Como se proteger de fraudes bancárias

Para reduzir o risco de golpes semelhantes, as recomendações incluem ativar a autenticação em dois fatores (2FA) em aplicativos de banco e e-mails e evitar clicar em links enviados por SMS ou e-mail com avisos como “compra suspeita”.

Em caso de dúvida, a orientação é procurar apenas canais oficiais e ligar para o número que consta no verso do cartão físico. Também é recomendado configurar notificações em tempo real para transações e resgates, monitorar extratos e aplicações com frequência e manter sigilo de senhas e códigos recebidos por SMS.

Outra medida importante é evitar acessar contas bancárias em redes Wi-Fi públicas ou em computadores de terceiros.

Fonte: Ministério Público de Minas Gerais/Assessoria de Comunicação Integrada