Uma nova fase da investigação sobre fraudes no mercado de combustíveis levou a apreensões de dinheiro em espécie em diferentes moedas durante o cumprimento de mandados nesta quinta-feira (28/05/2026). A ação, chamada Operação Fluxo Oculto, é conduzida pelo Gaeco do Ministério Público de São Paulo em parceria com a Receita Federal e apura um esquema de lavagem de dinheiro com suspeita de conexão com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com as informações divulgadas na manhã desta quinta, investigadores encontraram maços de cédulas em reais, dólares, euros e até rand (moeda oficial da África do Sul), além de passaportes. Até o momento, não havia divulgação oficial do valor total apreendido.

Mandados em cinco estados e foco em fintechs

A força-tarefa cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresários, operadores logísticos e suspeitos de atuar como laranjas. As ordens judiciais atingem alvos em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, segundo reportagens publicadas ao longo da manhã.

O núcleo investigado, conforme os investigadores, teria mantido a operação financeira do esquema mesmo após a primeira etapa da Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025. A apuração aponta o uso de fintechs e empresas de fachada para movimentar recursos e ocultar patrimônio.

Como o esquema tentava “esconder” o rastro do dinheiro

Segundo informações divulgadas sobre a investigação, o grupo concentrava a movimentação financeira de dezenas de postos em poucas contas e migrou recursos entre instituições de pagamento para dificultar rastreamento. Em um exemplo citado, as operações de 56 postos teriam sido concentradas em uma única conta, estratégia que buscaria reduzir a visibilidade do fluxo financeiro para órgãos de controle.

Contexto: adulteração de combustível e “máfia da nafta”

A nova fase também se conecta a frentes que investigam a adulteração de combustíveis e o suposto desvio de solventes petroquímicos (nafta) para uso irregular como gasolina, além de suspeitas de sonegação. As autoridades investigam se o esquema usava camadas do mercado financeiro para “limpar” ganhos obtidos com fraudes tributárias e físicas no setor.

As investigações seguem em andamento e novas informações — como o total de valores e itens apreendidos — dependem de atualização oficial dos órgãos responsáveis.